Bloomberg: Rahanpesujupakassa rypevää Danske Bankia voivat odottaa satojen miljoonien sakot

Tanskan suurimman pankin Danske Bankin virolaista tytäryhtiötä koskevat rahanpesuepäilyt voivat johtaa noin 670 miljoonan dollarin (noin 570 miljoonaa euron) sakkoihin, ennustavat analyytikot uutistoimisto Bloombergille.

Luku on keskiarvo analyytikoiden arvioista, joista osa ennustaa korkeimmillaan jopa 4,7 miljardin sakkoja. Osa taas arvioi, että pankki voisi jopa selvitä kokonaan ilman sakkoja.

Sanomalehti Berlingske kertoi viime viikolla, että Danske Bankin pesty rahasumma nousee yli seitsemään miljardiin euroon, mikä on yli kaksinkertainen alkuperäiseen arvioon verrattuna. Tanskan finanssivalvonta selvittää uusia tietoja ja keskustelee jatkotoimista virolaisten viranomaisten kanssa.

Viron finanssivalvonnassa oli jo aiemmin epäilyjä, että sivukonttori osallistui Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n ja presidentin Vladimir Putinin sukulaisten rahojen pesuun.

Myöhemmin selvisi, että sekä Tanskan finanssivalvonta että Dansken pääkonttorin lakiosasto tiesivät jo vuonna 2012, että sivukonttorin venäläisasiakkaiden joukossa oli epäilyttäviä tapauksia.

Pankki on käynnistänyt asiasta sisäisen tutkinnan, jonka tulosten on määrä valmistua syyskuussa. Tanskan finanssivalvonta antoi toukokuussa ankarat moitteet Danskelle, mutta ei määrännyt seuraamusmaksua.

Suomessa sakkouhasta kertoi Taloussanomat.

Kirjoita uusi viesti



Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

manitooks
Kaupan kassan ryöstäjälle vuosi ehdotonta vankeutta, Mijoonia huijanneelle pörssihaille 4 kk ehdollista ja yhtiöiile, jotka käyvät pimeää kauppaa kultainen kädenpuristus työntekijälle vain yritystä rokotetaan sadoilla miljoonilla. Oikeustaju ei näytä olevan "oikeuslaitosten" parasta osaamista. Raha ratkaisee.
Kirjoita vastaus viestiin



Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
  • «
  • 1
  • /
  • 1
  • »