Rikokset

Keskusrikospoliisi: Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa

Jori Liimatainen

Keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessa vastaanottaneensa kesäkuun loppuun mennessä yli 3,4 miljoonaa kappaletta virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemiä rahanpesuilmoituksia. Edellisvuoden tapaan myös petosrikollisuus näkyy keskusrikospoliisin tilastoissa.

Keskusrikospoliisi kirjasi rahanpesurekisteriin ennätykselliset 3 466 422 epäilyttävää liiketoimea tai epäiltyä terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Näistä ilmoituksista 26 580 vastaanotettiin muilta kuin virtuaalivaluuttapalveluihin liittyviltä ilmoittajatahoilta.

– Merkittävä kasvu ilmoitusmäärissä liittyy nimenomaan virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajiin, joiden ilmoitusvelvollisuus astui voimaan vuonna 2019. Huomattavan suuri ilmoitusmäärä selittyy näiden ilmoittajatahojen tehostuneilla ilmoituskäytännöillä. Muista ilmoittajaluokista erityisesti pankkien, maksunvälittäjien ja rahapeliyhtiöiden ilmoitusmäärät jatkoivat kasvuaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kokonaiskuva ilmoitusmäärien osalta on siis selvästi nousujohteinen, sanoo Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Christensen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Petosrikollisuus näkyi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana selkeänä kasvuna vastaanotetuissa ja lähetetyissä tiedusteluissa. Kotimaisten tahojen lähettämien tiedustelujen määrä kuuden kuukauden ajalta hipoi keskusrikospoliisin mukaan jo koko viime vuoden saldoa. Vastaava ilmiö näkyi ulkomaille lähetetyissä tietopyynnöissä. Selvittelykeskus lähetti ulkomaisille tahoille aiempaa suuremman määrän tiedusteluja muun muassa petoksella hankittujen varojen pysäyttämiseksi.

Lue myös: Poliisille ilmoitetaan aiempaa enemmän petosrikoksia – poliisitarkastaja erityisen huolissaan ikäihmisistä internetissä

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Aloita keskustelu tästä jutusta
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.