Finanssivalvonta peruuttaa osuuskunta Nada express osk:n maksupalvelun tarjoamiseen oikeuttavan rekisteröinnin, tiedottaa Finanssivalvonta. Peruutus johtuu laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa.
Finanssivalvonta havaitsi puutteita Nada express osk:n rahanpesun ja terrorismin estämisessä, ja esitti osuuskunnalle useita toimenpidevaatimuksia elokuussa 2021. Osuuskunta ei vastannut vaatimuksiin määräajoissa, ja sille määrättiin viime vuoden toukokuussa 25 000 euron seuraamusmaksu.
Nada express osk ei seuraamusmaksun jälkeenkään ole selvittänyt riittävästi, miten se on toteuttanut siltä edelletyt korjaustoimet. Lain mukaan palveluntarjoajalla ei ole oikeutta tarjota maksupalveluja, jos ne eivät täytä lain edellyttämiä velvollisuuksiaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Päätös ei ole lainvoimainen.
