Näköislehti
Jätä uutisvinkki
Tilaa TS
Finanssivalvonta

Hawala-osuuskunta Nada Expressille 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Finanssivalvonnalta – laiminlöi rahanpesun estämisen velvoitteita

ARI-MATTI RUUSKA
Nada Express on hawala-rahanvälitykseen erikoistunut osuuskunta. Hawalaa käytetään islamilaisessa perinteessä rahanvälitysjärjestelmänä, etenkin rahan siirtoihin sellaisiin maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Kuvituskuva.
Nada Express on hawala-rahanvälitykseen erikoistunut osuuskunta. Hawalaa käytetään islamilaisessa perinteessä rahanvälitysjärjestelmänä, etenkin rahan siirtoihin sellaisiin maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Kuvituskuva.

Nada Express on laiminlyönyt useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Osuuskunta harjoittaa niin sanottua hawala-rahanvälitystä.

Miika Tiainen

Turun Sanomat

Finanssivalvonta on määrännyt helsinkiläiselle osuuskunta Nada Expressille 25 000 euron seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen osuuskunnan laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan Nada Express on l...

Tämä sisältö on digitilaajillemme.

Lue juttu ja tutustu myös muuhun digisisältöömme.

Tilaa 1 kk 1,90 €

Tee tilaus verkkosivuillamme. Pääset lukemaan jutun ja tutustumaan myös muuhun digisisältöömme.

Aloita keskustelu tästä jutusta
Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Aloita keskustelu tästä jutusta
Otsikko
TS:n verkkokeskustelun säännöt
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Luetuimmat

1

Taivaalle piirtyneen mysteerisilmukan arvoitus ratkesi – mutta se on salaisuus

2

Tässä on Turun jättimäisen yhteisterminaalin voittajasuunnitelma: "Virittää jo ulkoasullaan sopivaan matkan tunnelmaan"

3

Ajokaista oli suljettu liikenteeltä Salossa tiellä 52 onnettomuuden vuoksi

4

Niinhän siinä kävi: Funi jumittui keskelle mäkeä kesken syntymäpäivänsä – lepohetki kesti 10 minuuttia

5

Itäharjun ajot sulkee katuja helatorstaina Turussa

Lisää

Uusimmat

Työmaa sulkee kaistoja Uudenmaantien ja Kaskentien risteyksessä

Tehdäänkö satoja vuosia vanhoilla Koroisten raunioilla tietöitä?

Christianin lukuvinkeissä hankalia asiakkaita, vapauden janoa ja nokkapokkaa käen kanssa

Helsingin ja Turun välisen ratalinjan muinaisjäännöskohteiden arkeologiset koekaivaukset käynnistyivät maanantaina Salossa

Epäonnistunut leikkaus oli viedä vapaaottelijan hengen – Markus Halkosaari palaa Kupittaalla kehään seitsemän vuoden tauon jälkeen

Lisää

Luitko jo nämä?

Funikulaari

"Hoi laari laari laa, nyt Funi jumittaa" – Turun liikennekeskuksessa jaksetaan vääntää rinnehissistä vitsiä, kaupunki luottaa laitevalmistajaan

Funikulaarista tuli sympaattinen maamerkki

Niinhän siinä kävi: Funi jumittui keskelle mäkeä kesken syntymäpäivänsä – lepohetki kesti 10 minuuttia

Tähtijutut

Historiakuvat

1950-luvulla se tapahtui: Turku amerikkalaistui ällistyttävällä vauhdilla – katso vaihtokuvista, miten katunäkymät ovat muuttuneet

Funikulaari

"Hoi laari laari laa, nyt Funi jumittaa" – Turun liikennekeskuksessa jaksetaan vääntää rinnehissistä vitsiä, kaupunki luottaa laitevalmistajaan

Funikulaarista tuli sympaattinen maamerkki

Niinhän siinä kävi: Funi jumittui keskelle mäkeä kesken syntymäpäivänsä – lepohetki kesti 10 minuuttia

Videot

PRO-ryhmä on tanssinut yhdessä jo 23 vuotta.
Tanssikulttuuri

"Tätä harrastusta joutuu selittelemään" – PRO-ryhmä tanhuaa modernilla twistillä, mutta tietää, että kansantanssiin liittyvät stereotypiat istuvat tiukassa

Ohjelman luontoasiantuntija Ari Karhilahti esittelee toimittaja Ann-Mari Rannikolle luonnonsuojelualueen yhtä erikoisuuksista eli lehtokuusamaa.
Luonnonsuojelualue

Luonto Plus Salon Halikon Vaisakossa – peukaloinen ja lumikko osuivat reitille

Madis Morna ja Herbert tekivät kuvaushetkellä palauttavaa harjoittelua kotikentällään Liedossa. Ensi viikonloppuna ratsukko on tositoimissa gp-radalla Hyvinkäällä.
Ratsastus

Herbert-ratsu toimii Madis Mornan säännöillä – lietolaisratsukko lähtee hallitsevana mestarina esteratsastuksen gp-sarjaan

Niina Repo (vas.) ja Tuomo Karhu (oik.) keskustelivat lasten- ja nuortenkirjallisuudesta TS Kirja -klubilla torstaina kirjailijoiden Timo Parvelan ja Anne-Maija Aallon kanssa.
TS Kirja -klubi

Timo Parvela sai kutsun Peruun puhumaan Ella ja kaverit -kirjasarjasta: Katso, miksi häneltä kysyttiin matkalla vain suomalaisesta koulusta

Yksityisyrittäjänä toimiva turkulainen Kimmo Kallioniemi hyödyntää purjehduskauden aikana venettään mahdollisimman paljon. Hän purjehtii aamuisin eri satamiin Turun saaristossa ja tekee siellä täyden etätyöpäivän.
Etätyö

Kimmo Kallioniemi tekee etätöitä purjeveneessä: "Aikaisemmin työpäivänä someen laitettu venekuva olisi ollut mahdottomuus"

Retkeily

Tunnetko nämä Luonto Plussassa esitellyt paikalliset retkikohteet? Katsasta kymmenen normaalikuntoiselle sopivaa reittiä piipahduksista pidempiin patikoihin

– Täytyy pitää evästaukoja usein, äiti Katri Virkkala pohtii harjoitellessaan tyttärensä Vilman kanssa kantorinkan käyttöä. Retkelle voidaan suunnata, kun myyjä Antti Kata ensin saa kiristettyä rinkan hihnat käyttäjille sopiviksi.
Retkeily

Lapsi selkään ja menoksi: Kantorinkka selässä vaellus taittuu helposti, mutta malleja on tarjolla niukasti

Kuntoilu

Ulkokuntosaleista saa lihastreeniä lenkin lomaan – Turun seudulla on jo kymmeniä ilmaisia ulkotreenipaikkoja, katso lista kuntoportaista ja -saleista

Copyright © Turun Sanomat Oy

27. vuosikerta

Vastaava päätoimittaja: Jussi Orell

ISSN: 0356-133X 2000 - 2022

Verkkotoimitus:

050 563 9576

ts.verkkotoimitus@ts.fi