Rahanpesu

Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon julki – aiemmin riskiarviot olleet erittäin puutteellisia

Uudella ohjeistuksella aluehallintovirasto selkeyttää riskiarvion laadintaa.
Uudella ohjeistuksella aluehallintovirasto selkeyttää riskiarvion laadintaa.

Aluehallintovirasto päivitti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio-ohjeen. Uusi ohjeistus antaa valvottaville toimijoille konkreettisia työkaluja, joilla ne voivat tunnistaa ja arvioida rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä omassa toiminnassaan.

Riskejä tunnistamalla ja arvioimalla toimijoiden on mahdollista luoda toimintatapoja, joilla rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan havaita ja estää.

Aluehallintovirasto julkaisu myös lomakepohjan, joka auttaa valvottavia riskiarvion laatimisessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Valvonnassa on tullut ilmi, että riskiarvion laatiminen on yksi niistä rahanpesulain velvoitteista, joissa tarvitaan ohjausta. Valvonnan perusteella riskiarvioiden taso vaihtelee runsaasti, mutta merkittävä osa riskiarvioista on ollut hyvin puutteellisia. Riskiarvion tarkoitus näyttää myös olevan osalle toimijoista epäselvä.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Aiemmat viestit (2)

Vanhimmat ensin
Vastaa
Julle
Hurmaavaa tutkiskelua.
Tämä tarina on tosi. Vuosikymmeniä torikaupalla itsensä ja perheensä elättänyt kauppias vei pankkiin hyvän toripäivän myynnistä saamansa käteisvarat noin 5000€. Pankki pyysi selvitystä. Velmu kauppias kirjoitti kyselylomakkeeseen rajojen alkuperäksi ” otin taskusta” Seuraavaksi kauppias joutui poliisin kuulusteltavaksi rajojen alkuperästä. Kauppias viisastui eikä enää kantanut pankkiin torikaupan rahaliikennettä, että silleen. Toki sen ymmärtää kun osaaminen ei riitä selvittää miten miljoonat eurot pestään, niin tutkijoiden pitää kiusata kädestä suuhun eläviä ahkeria kansalaisia👿
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Angus
Vast: Hurmaavaa tutkiskelua.
Tosiaankin tuntuu, että ammutaan norsupyssyllä hyttystä, kun satunnaista parin tai muutaman tonnin rahaerääkin perätään ja tutkitaan. Sen toki ymmärtää, että jos näitä kuitenkin vähän isompia epämääräisiä rahaeriä liikkuu tilille ja/tai tililtä useinkin, niin sitten alkaa kiinnostaa.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.