Uutiset

Krp:n selvittelykeskus sai historian suurimman määrän rahanpesuilmoituksia

Keskusrikospoliisissa toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna yhteensä 64 403 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä on suurin keskuksen historiassa. Ilmoituksia tehtiin 64 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Kasvua selittää krp:n tiedotteen mukaan ennen kaikkea se, että vuoden 2017 rahanpesulain myötä ilmoitus pitää tehdä myös silloin, kun tietty rahasumma ylittyy. Maksunvälittäjien ja muun muassa rahapeliyhtiöiden velvollisuuksiin kuuluvia ilmoituksia summarajan ylityttyä tuli viime vuonna noin 82 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Eniten ilmoituksia tekivät maksunvälityspalveluja tarjoavat toimijat, rahapeliyhteisöt ja pankit. Rahanpesuilmoituksiin liittyi henkilöitä 176 eri kansallisuudesta.

Selvittelykeskuksen tekemän analyysin perusteella ilmoituksiin sisältyvät epäilyttävät liiketoimet liittyivät epäiltyjen rahanpesurikosten ohella suurelta osin petosrikoksiin, kirjanpitorikoksiin, velallisen rikoksiin ja huumausainerikoksiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Rahanpesun selvittelykeskus avasi viime vuonna yhteensä 1 515 juttua, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana toimintavuonna..

Liiketoimen keskeyttämismääräyksiä eli niin sanottuja jäädytysmääräyksiä annettiin ennätykselliset 73. Rikoshyötyä jäi viranomaisten haltuun jäädytysten perusteella lähes viisi miljoonaa euroa.

Virtuaalivaluutan välittäjien ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan viime joulukuussa, ja Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti välittäjiltä joulukuun aikana 61 ilmoitusta. Tälle vuodelle ilmoitusmäärän ennakoidaan nousevan huomattavasti.

Rahanpesuilmoituksissa virtuaalivaluutat ovat liittyneet huumausaineiden verkkokauppaan, netti- ja rakkaushuijauksiin sekä epäiltyihin kansainvälisiin sijoitushuijauksiin.

Selvittelykeskus hoitaa myös terroristmin rahoittamisen estämiseen liittyviä tehtäviä.

Viime vuonna 2019 selvittelykeskus sai 101 ilmoitusta, joissa oli viitteitä terrorismin rahoittamisesta. Ilmoitusten pohjalta selviteltiin 90:ää tapausta. Lisäksi keskuksessa kartoitettiin vierastaistelijoiden rahoittamista.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Aloita keskustelu tästä jutusta
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun.

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.

Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.