Näköislehti
Jätä uutisvinkki
Rahanpesu
Pankit ovat tehneet Terrafamen osakasyhtiö Trafigurasta ilmoituksia kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Yle uutisoi sunnuntaina tietovuodosta, jonka mukaan rikollisjärjestöt, korruptoituneet poliitikot ja venäläiset oligarkit ovat siirtäneet pankkien avustuksella noin 1800 miljardin arvosta epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa vuosina 2000–2017. Trafiguran tapaus nousi esille samassa yhteydessä.
Kotimaa

Miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan, kun yksityisasiakkaalle napsahtaa selvityspyyntö epätavallisesta tilisiirrosta?

Kotimaa

Krp:n selvittelykeskus sai historian suurimman määrän rahanpesuilmoituksia

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna ennätysmäärän ilmoituksia epäillyistä rahanpesurikoksista.
Kotimaa

Rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti viime vuonna – Keskusrikospoliisi selvittää syytä ennätystahtiin

Hotelli Harrietin toiminta ei liity poliisin käynnissä olevaan rahanpesututkintaan.
Paikalliset

Turkulaishotelliin liitetyn rahanpesun tutkinta junnaa paikallaan – poliisi on etsintäkuuluttanut useita epäiltyjä

Rahanpesun torjunnan automatisoineet Petteri Tenhunen (vas.), Tatu Kulmala, Ville Saarinen ja Petri Maijanen uskovat, että heidän kehittämällään palvelulla on markkinoita soveltuvin osin myös Suomen ulkopuolella.
Paikalliset

Automaatiota rahanpesun torjuntaan – turkulaisyhtiö kehitti palvelun, joka auttaa löytämään pahikset asiakkaiden joukosta

Kotimaa

Kolme suomalaista tutkintavankeudessa Espanjassa – epäillään törkeästä parituksesta

Swedbankin pääkonttori Tukholmassa.
Maailma

Poliisi teki ratsian rahanpesusta epäiltyyn Swedbankiin

Copyright © Turun Sanomat Oy

Vastaava päätoimittaja: Kari Vainio

Verkkotoimitus:

050 563 9576

ts.verkkotoimitus@ts.fi