Amin lukuvinkeissä katsellaan joulua joka kantilta

Amin lukuvinkeissä katsellaan joulua joka kantilta Joulupuu on itse kaadettu tai ostettu Leikkaa, liimaa, koristele ja syö – piparkakkutalo kuuluu vuodesta toiseen monen perheen jouluperinteisiin Kulje valon polulla, ota kuva vaikkapa jättijäniksen seurassa ja lähetä kuvasi meille "Hevosmiesten juttu" – tapaninajelut tehtiin ennen vanhaan hevosella

Rahanpesu

Uudella ohjeistuksella aluehallintovirasto selkeyttää riskiarvion laadintaa.

Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon julki – aiemmin riskiarviot olleet erittäin puutteellisia

12.10.2021 13:33

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta törkeästä petoksesta, sillä ostajat maksoivat hänen tililleen yli 25 000 euroa olemattomista kaivinkoneista.

Olemattomien kaivinkoneiden kaupparahat kulkivat turkulaismiehen tilin kautta – tuomio törkeästä rahanpesusta

Kuuliko kukaan laukausta todella Raision takaa-ajossa? – Huijatuksi tulleille venehuijareille puolentoista vuoden tuomiot

Raisiossa huijareilta huijattiin venekaupparahat, maksuvaatimuksia tehostettiin pistoolilla ja perheitä uhkailemalla

20.5.2021 10:43

Danske Bankin toimitusjohtaja sai potkut rahanpesuepäilyjen takia

19.4.2021 10:30

Pankit ovat tehneet Terrafamen osakasyhtiö Trafigurasta ilmoituksia kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Yle uutisoi sunnuntaina tietovuodosta, jonka mukaan rikollisjärjestöt, korruptoituneet poliitikot ja venäläiset oligarkit ovat siirtäneet pankkien avustuksella noin 1800 miljardin arvosta epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa vuosina 2000–2017. Trafiguran tapaus nousi esille samassa yhteydessä.

Miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan, kun yksityisasiakkaalle napsahtaa selvityspyyntö epätavallisesta tilisiirrosta?

22.9.2020 19:11

Krp:n selvittelykeskus sai historian suurimman määrän rahanpesuilmoituksia

13.3.2020 14:14

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna ennätysmäärän ilmoituksia epäillyistä rahanpesurikoksista.

Rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti viime vuonna – Keskusrikospoliisi selvittää syytä ennätystahtiin