Näköislehti
Jätä uutisvinkki
Tilaa TS

Rahanpesu

Nada Express on hawala-rahanvälitykseen erikoistunut osuuskunta. Hawalaa käytetään islamilaisessa perinteessä rahanvälitysjärjestelmänä, etenkin rahan siirtoihin sellaisiin maihin, joissa ei ole toimivaa pankkijärjestelmää. Kuvituskuva.
Finanssivalvonta

Hawala-osuuskunta Nada Expressille 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Finanssivalvonnalta – laiminlöi rahanpesun estämisen velvoitteita

Uudella ohjeistuksella aluehallintovirasto selkeyttää riskiarvion laadintaa.
Rahanpesu

Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon julki – aiemmin riskiarviot olleet erittäin puutteellisia

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta törkeästä petoksesta, sillä ostajat maksoivat hänen tililleen yli 25 000 euroa olemattomista kaivinkoneista.
Rikokset

Olemattomien kaivinkoneiden kaupparahat kulkivat turkulaismiehen tilin kautta – tuomio törkeästä rahanpesusta

Rikos

Kuuliko kukaan laukausta todella Raision takaa-ajossa? – Huijatuksi tulleille venehuijareille puolentoista vuoden tuomiot

Rikosepäilyt

Raisiossa huijareilta huijattiin venekaupparahat, maksuvaatimuksia tehostettiin pistoolilla ja perheitä uhkailemalla

Rahanpesu

Danske Bankin toimitusjohtaja sai potkut rahanpesuepäilyjen takia

Pankit ovat tehneet Terrafamen osakasyhtiö Trafigurasta ilmoituksia kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Yle uutisoi sunnuntaina tietovuodosta, jonka mukaan rikollisjärjestöt, korruptoituneet poliitikot ja venäläiset oligarkit ovat siirtäneet pankkien avustuksella noin 1800 miljardin arvosta epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa vuosina 2000–2017. Trafiguran tapaus nousi esille samassa yhteydessä.
Pankit

Miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan, kun yksityisasiakkaalle napsahtaa selvityspyyntö epätavallisesta tilisiirrosta?

Copyright © Turun Sanomat Oy

27. vuosikerta

Vastaava päätoimittaja: Jussi Orell

ISSN: 0356-133X 2000 - 2022

Verkkotoimitus:

050 563 9576

ts.verkkotoimitus@ts.fi