Rahanpesuilmoitusten määrä nousi selvästi – Keskusrikospoliisia työllisti myös terrorismin rahoittamisen torjunta

Mikko Stig

Viime vuonna Keskusrikospoliisille tehtyjen rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä nousi edellisvuodetsta 55 prosenttia, tiedottaa Krp. Määrä oli yli 48 000.

Krp:n mukaan ilmoitusten määrän nousuun on vaikuttanut ilmoitusvelvollisten aktiivisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa sekä Krp:n selvittelykeskuksen yhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa ilmoitussisällön kehittämisessä. Erityisen paljon lisääntyivät rahapeliyhteisöjen tekemät ilmoitukset, joissa kasvua oli 85 % edellisvuodesta.

Eniten tulosta tuottivat kuitenkin pankkien ja muiden finanssilaitosten tekemät ilmoitukset. Esimerkiksi uusia esitutkintoja käynnistettiin lähes pelkästään pankki-ilmoitusten perusteella. Varojen jäädyttämiset liittyivät Krp:n mukaan lähes kokonaan pankkien tekemiin ilmoituksiin.

Krp antoi viime vuonna 34 määräystä liiketoimien keskeyttämisestä, ja näiden yhteenlaskettu arvo oli noin kaksi miljoonaa euroa. Rikoshyötyä saatiin viranomaisten haltuun yhteensä 730 000 euroa.

Viime vuonna Krp:n selvittelykeskuksen tekemien tiedonluovutusten käynnistämien verotarkastusten seurauksena veroja määrättiin syyskuun 2017 loppuun mennessä noin 6,6 miljoonaa euroa.

Terrorismin rahoittamisen torjunnassa selvittelykeskusta työllistivät erityisesti konfliktialueilta palaajat ja Turun joukkopuukotus. Keskus sai 27 terrorismin rahoittamista koskevaa ilmoitusta. Viime vuoden aikana Krp teki yhden uuden päätöksen varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, ja vuoden lopussa näitä päätöksiä oli voimassa yhdeksän.

Aloita keskustelu tästä jutusta



Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.